Отчет о деятельности Совета директоров
В 2018 г. Советом директоров проведено 14 заседаний: 11 — в очной форме и 3 — в форме заочного голосования.
На данных заседаниях рассмотрено 142 вопроса, в том числе в сфере стратегии, контроля и отчетности, назначений и вознаграждений членов органов управления Общества и ключевых руководящих работников, корпоративного управления, а также социальной ответственности.
Особое внимание Совет директоров уделил следующим вопросам:
- Стратегия:
- одобрено 100-процентное участие ПАО «ТрансКонтейнер» в ЗАО «Логистика-Терминал»;
- одобрено 100-процентное участие ПАО «ТрансКонтейнер» в дочернем обществе КОО «ТрансКонтейнер Монголия» (Улан-Батор, Монголия);
- рассмотрен отчет о ходе реализации проекта создания дочернего общества ПАО «ТрансКонтейнер» в КНР;
- утвержден перечень общекорпоративных КПЭ и их удельного веса;
- рассмотрены доклады «О планах Общества по развитию терминального сегмента бизнеса», а также «О реализации проекта реконструкции контейнерного терминала на ст. Кунцево-2»;
- утверждена корректировка инвестиционной программы ПАО «ТрансКонтейнер» на 2018 г. в части увеличения бюджета капитальных вложений в парк подвижного состава.
- Контроль и отчетность:
- утвержден отчет о выполнении плана работы Службы внутреннего аудита ПАО «ТрансКонтейнер» за 2017 г., а также план работы Службы внутреннего аудита на 2018 г.;
- утвержден отчет о результатах деятельности Общества за 2017 г., об исполнении решений Совета директоров и годового Общего собрания акционеров Общества;
- согласовано совмещение членами Правления и топ-менеджментом ПАО «ТрансКонтейнер» должностей в органах управления других организаций;
- одобрены мероприятия, направленные на совершенствование системы закупок;
- рассмотрены вопросы, связанные с результатами деятельности ключевых дочерних обществ по итогам 2017 г.
- Корпоративное управление:
- подведены итоги самооценки работы Совета директоров и его комитетов за 2018 г.;
- рассмотрено соответствие членов Совета директоров критериям независимости.
- Назначения и вознаграждения:
- рассмотрены кандидатуры в органы управления дочерних обществ;
- согласованы кандидатуры на руководящие должности аппарата управления;
- избраны члены Правления.
- Социальная ответственность:
- рассмотрены вопросы, связанные с оказанием Обществом благотворительной помощи детям (реализация благотворительной программы «ТрансКонтейнер — детям»), работникам Общества (на дорогостоящее лечение), поддержкой детского и юношеского спорта, сохранением культурного наследия России, поддержкой отраслевых программ благотворительной деятельности и оказанием помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.
Члены Совета директоров Общества осуществляют свои права и исполняют свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, действуют в интересах Общества и всех его акционеров, принимая во внимание интересы работников, клиентов, партнеров и других заинтересованных сторон.
Добросовестное и эффективное выполнение обязанностей членами Совета директоров подразумевает в том числе наличие у члена Совета директоров достаточного количества времени, которое он (она) уделяет работе в Совете директоров и комитетах Общества. Вклад каждого члена Совета директоров значим для эффективной работы Совета директоров.
| Ф. И. О. | Совет директоров | Комитет по аудиту | Комитет по кадрам и вознаграждениям | Комитет по стратегии |
|---|---|---|---|---|
| Старков А. К. | 14 (2) / 14 | – | – | – |
| Тугаринов С. Л. | 12 (4) / 14 | 8 (–) / 8 | – | 10 (–) / 10 |
| Гапонько В. В. | 12 (2) / 12 | – | 9 (–) / 9 | 8 (5) / 8 |
| Гарбер М. Р. | 8 (6) / 12 | 5 (1) / 8 | – | – |
| Давидович Д. Л. | 11 (10) / 12 | 7 (6) / 8 | 8 (8) / 9 | – |
| Коваль И. Ю. | 12 (4) / 12 | – | 9 (2) / 9 | 6 (3) / 6 |
| Лудин С. О. | 12 (4) / 12 | 8 (–) / 8 | – | 6 (2) / 6 |
| Маммед Заде Л. Р. | 10 (6) / 14 | – | 4 (3) / 5 | 4 (2) / 4 |
| Орлова Т. Е. | 12 (5) / 12 | 5 (–) / 8 | – | – |
| Панченко А. А. | 13 (2) / 14 | 6 (–) / 8 | 9 (–) / 9 | 4 (1) / 6 |
| Чаркин Е. И. | 10 (5) / 14 | – | 7 (2) / 9 | 0 (–) / 4 |
| Вернер Р. А. | 2 (–) / 2 | 2 (–) / 2 | 2 (2) / 2 | 2 (1) / 2 |
| О’Брайен П. Л. | 2 (–) / 2 | 2 (–) / 2 | 2 (–) / 2 | – |
| Костенец И. А. | 2 (–) / 2 | 2 (1) / 2 | 2 (1) / 2 | – |
| Новожилов Ю. В. | 2 (1) / 2 | – | – | – |
| Тонких А. В. | 2 (–) / 2 | – | – | 2 (2) / 2 |
| Хеллман С. | 2 (1) / 2 | – | 1 (–) / 2 | |
| Шиткина И. С. | 2 (1) / 2 | 1 (–) / 2 | – | – |
| Баскаков П. В. | – | – | – | 4 (–) / 4 |
| Авсейков С. А. | – | – | – | 6 (4) / 6 |
93,2% составил средний кворум заседаний Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в 2018 г.