Система вознаграждения членов Совета директоров и его комитетов
Система вознаграждения членов Совета директоров, Генерального директора, членов Правления и менеджмента Общества нацелена на привлечение, долгосрочную мотивацию и удержание лиц, обладающих необходимой компетенцией и квалификацией для эффективного управления Обществом и выполнения стоящих перед Обществом стратегических целей и задач.
| За участие в заседании Совета директоров | Годовое вознаграждение за работу в Совете директоров | Компенсационные выплаты | |
|---|---|---|---|
| Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров в 2018 г. (руб.) | 1 702 500,00 | 65 037 500,00 | 1 290 935,26 |
| Итого (руб.) | 68 030 935,26 | ||
| Цель | Стимулирование личного участия в заседаниях Совета директоров | Конкурентоспособное вознаграждение для привлечения высококвалифицированных профессионалов в состав Совета директоров | Компенсация расходов, связанных с участием в заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров |
| Описание | 30 тыс. руб. — за личное участие в заседании; 15 тыс. руб. — при предоставлении письменного мнения или участия в заочном заседании | База для расчета суммы годового вознаграждения в размере 4,3 млн руб., скорректированная на коэффициент, учитывающий присутствие члена Совета директоров на заседаниях. База для расчета суммы дополнительного вознаграждения за участие в работе комитетов Совета директоров в размере 4,3 млн руб., скорректированная на коэффициент, учитывающий присутствие члена Совета директоров на заседаниях комитета, и дополнительный коэффициент, учитывающий вклад члена Совета директоров в работу комитета (член комитета — 25%, председатель комитета — 33%). Расчет дополнительного годового вознаграждения производится отдельно за участие в заседании каждого комитета | Выплаты производятся в размере фактических расходов, подтвержденных первичными учетными документами, включая расходы на оплату проезда к месту проведения заседания Совета директоров, услуги VIP-залов в аэропортах и на вокзалах, расходы на проживание в гостинице, расходы на оплату услуг связи и иные расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров и его комитетов |
| Дополнительные выплаты за исполнение обязанностей | Увеличивается на: | Увеличивается на: | – |
| Председателя | 100% | 100% | |
| Заместителя Председателя | 25% | 25% | |
| Является членом комитета Совета директоров | – | 25% | |
| Является председателем комитета Совета директоров | – | 33% | |
| Сроки выплат | Выплачивается в месячный срок после проведения заседания Совета директоров | Выплачивается в месячный срок после проведения годового Общего собрания акционеров Общества | Выплачивается в течение месяца после представления документов, подтверждающих произведенные расходы |
Выплата вознаграждений членам Совета директоров и комитетов Совета директоров в 2018 г. произведена в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 22 июня 2017 г. (протокол от 23 июня 2017 г. № 6)Ссылка на документ, согласно которому предусмотрено вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров и годовое вознаграждение членам Совета директоров, зависящее от участия члена Совета директоров в заседаниях Совета директоров и заседаниях комитетов Совета директоров в течение корпоративного года.
Годовым Общим собранием акционеров Общества 15 мая 2018 г. (протокол от 16 мая 2018 г. № 37) утверждена новая редакция Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсацийСсылка на документ, согласно которой отменена выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях Совета директоров или его комитетов. Расчет вознаграждения осуществляется исходя из базовой (максимальной) суммы и зависит от количества заседаний, в которых член Совета директоров принял участие за отчетный период. В 2018 г. выплаты вознаграждений и компенсаций согласно новой редакции указанного Положения не проводились.
Решение о выплате членам Совета директоров годового вознаграждения принимает Общее собрание акционеров.
Члены Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» не являются участниками пенсионных программ, программ страхования (за исключением страхования D&O), опционных программ, инвестиционных программ и получателями прочих льгот и привилегий.
В течение отчетного периода члены Совета директоров займы (кредиты) от Общества не получали.